| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
382660 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20050128d2004 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
AWF 01-001 Sustrans |
| Informação de outro título |
status activity report 2004 |
| Primeira menção de responsabilidade |
rel. José Diamantino Santos |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Unidade de Informação Financeira |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2004] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
8 f., anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Confidencial. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da reunião anual de delegados do Projecto AWF SUSTRANS que teve lugar nas instalações da Europol, em Haia, em 10 de Dezembro de 2004, e na qual foram abordadas entre outras as seguintes questões: situação diversificada das FIU's dos 25 Estados-membros, nomeadamente a necessidade de definir a forma como as informações das FIU's administrativas e policiais se vão inserir e utilizar; sistema SUSTRANS enquanto ferramenta preponderante na detecção do financiamento do terrorismo; dificuldades com que se deparam alguns Estados-membros no que respeita às informações do SUSTRANS. De salientar na 2.ª parte da reunião a abordagem ao Projecto Saturno, o qual corresponde a um sub-ficheiro do AWF-SUSTRANS. Em anexo é fornecida cópia do relatório de actividades do AWF-SUSTRANS referente ao ano de 2004. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| ID Autoridade |
304518 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| ID Autoridade |
270228 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA DE INFORMAÇÃO |
| ID Autoridade |
234820 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| ID Autoridade |
321297 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
AWF 01- 001 SUSTRANS |
| Local do grupo-eventual |
The Hague |
| Data do grupo-eventual |
2004 |
| ID Autoridade |
353678 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_17_000000000000000_D_17 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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