| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
382430 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20040625d2004 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Branqueamento de capitais |
| Informação de outro título |
soluções para um novo contexto regulamentar |
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relatório |
| Primeira menção de responsabilidade |
Sofia Sabino, Daniel Silva |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
DCICCEF |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2004 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
6 f. |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Patrocinada por empresas de informática especializadas no desenvolvimento de software decorreu em Madrid, a 10 de Março de 2004, a acção de formação intitulada "Branqueamento de capitais: soluções para um novo contexto regulamentar" destacando-se as seguintes intervenções: regulamentação europeia sobre branqueamento de capitais; o sector financeiro e o estabelecimento de um programa de cumprimento normativo; soluções de prevenção de branqueamento e arquitectura de referência. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SOFTWARE |
| ID Autoridade |
235148 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA |
| ID Autoridade |
235032 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA |
| ID Autoridade |
320182 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SABINO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Sofia |
| ID Autoridade |
353589 |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SILVA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Daniel |
| ID Autoridade |
329971 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_17_000000000000000_A_30 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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