Branqueamento de capitais. Tipologias / José Braz
Autor institucional: FATF EXPERTS MEETING ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES, 12, Oslo, 2000Idioma: Português.Publicação: Lisboa : Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes, [2001]Descrição física: [ca. 150] p.; 30 cmAssunto: 267852 | 349285 | 242453 | 410454 | 243734 | 320489Resumo: Relatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ15.B.62 (Browse shelf) | PJ22211 | Available | PJ122211 |
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal
Relatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento.
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