| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
380683 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20010109d2001 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Branqueamento de capitais. Tipologias |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Braz |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
[2001] |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
[ca. 150] p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Relatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DCITE |
| ID Autoridade |
349285 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
POLÍCIA JUDICIÁRIA |
| ID Autoridade |
242453 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| ID Autoridade |
320489 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FATF EXPERTS MEETING ON MONEY LAUNDERING TYPOLOGIES |
| Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual |
12 |
| Local do grupo-eventual |
Oslo |
| Data do grupo-eventual |
2000 |
| ID Autoridade |
352992 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_15_000000000000000_B_62 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
