Branqueamento de capitais. Tipologias / José Braz
Autor institucional: Reunião Anual de Especialistas do GAFI/FATF, Washington DC, 1999Idioma: Português.Publicação: Lisboa : DCITE, 199?Descrição física: num.var.; 30 cmAssunto: 243734 | 267852 | 349285 | 242453 | 410454 | 320489Resumo: Teor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura.| Item type | Current location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Monografias | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ15.A.34 (Browse shelf) | PJ21630 | Available | PJ121630 |
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal.
Teor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura.
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