| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
379637 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20000121d1990 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Branqueamento de capitais. Tipologias |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Braz |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
DCITE |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
199? |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
num.var. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Teor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| ID Autoridade |
267852 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DCITE |
| ID Autoridade |
349285 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍCIA JUDICIÁRIA |
| ID Autoridade |
242453 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
RELATÓRIO |
| ID Autoridade |
410454 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| ID Autoridade |
320489 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRAZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José |
| ID Autoridade |
322650 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
Reunião Anual de Especialistas do GAFI/FATF |
| Local do grupo-eventual |
Washington DC |
| Data do grupo-eventual |
1999 |
| ID Autoridade |
352564 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_15_000000000000000_A_34 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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