| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
379540 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
19990721d1993 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Ad hoc working group on the analysis of financial records |
| Informação de outro título |
relatório |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Reis Martins, Luís Miguel |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
|---|
| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Polícia Judiciária |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1993 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
|---|
| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
20 f., anexos |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
|---|
| Texto da nota |
Relatório sobre a participação portuguesa no "Grupo de Trabalho ad hoc sobre análise de registos financeiros", patrocinado pela FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network dos EUA) e pela OIPC- -INTERPOL. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Abertura dos trabalhos. Estrutura legal francesa para o uso de computadores no cumprimento da lei. Uso de base de dados comercial e revisão de casos. Recolha de dados, análise e rede de computorização. Base de dados com referências criminais. Sistema automatizado de casos de branqueamento de dinheiro. Automatização e cruzamento das bases de dados policiais. Apresentação de relatórios STR e pesquisa em base de dados comercial. Informação artificial. Base de dados de seguimento. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
INFORMÁTICA |
| ID Autoridade |
232430 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINCEN |
| ID Autoridade |
345738 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| ID Autoridade |
267083 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| ID Autoridade |
238882 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
MARTINS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Reis |
| ID Autoridade |
352528 |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
MIGUEL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Luís |
| ID Autoridade |
321546 |
| 955 ## - |
|---|
| -- |
Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_13_000000000000000_A_108 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_2_000000000000000_C_54 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
