| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
378804 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721d1996 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering - countering the new and growing threats from international organized economic crime |
| Informação de outro título |
documentation |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
International Conference Group |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1996 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
num. var |
| Dimensões |
30 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
De onde vêm as novas ameaças? Uma visão de conjunto das questões estratégicas na implementação de estratégias anti-branqueamento de capitais em Portugal. Combate às novas fraudes. Crime organizado a nível internacional: leis dos Estados Unidos em matéria de extraterritorialidade e o seu impacto. Quais são os novos crimes? Novos crimes: nova responsabilidade jurídica. Evasão fiscal - um crime em si mesmo. Fuga de capitais: exploração de uma nação. Corrosão do sistema bancário internacional. A perspectiva da Europa de Leste. Fazendo face à ameaça dos branqueadores de capitais. A perspectiva jurídica de Gibraltar. A perspectiva jurídica portuguesa. A perspectiva dos Estados Unidos da América. A perspectiva de Chipre. Mais vale prevenir do que remediar. Segurança na Internet - prevenção do ciberbranqueamento. Protecção da integridade profissional: "Procurar primeiro os seus próprios interesses". Branqueamento de capitais e fraude: a perspectiva da banca portuguesa Segurança nas empresas - mais vale prevenir do que remediar. Observações finais. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| ID Autoridade |
225700 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME INFORMÁTICO |
| ID Autoridade |
301395 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
DIREITO COMPARADO |
| ID Autoridade |
224769 |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
INTERNATIONAL CONFERENCE GROUP |
| ID Autoridade |
352164 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_13_000000000000000_E_24 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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| -- |
0 |
| -- |
PJ_3_000000000000000_A_67 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
