| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
378764 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
19990721d1993 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
O tráfico de estupefacientes como estratégia de poder |
| Informação de outro título |
a problemática do branqueamento de dinheiro |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Alberto Campos Braz |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Lisboa |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
ed. do a. |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
1993 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
311 p. |
| Dimensões |
30 cm |
| 300 ## - NOTAS GERAIS |
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| Texto da nota |
Acesso reservado. Trabalho apresentado para o concurso público para provimento no lugar de Inspector-Coordenador. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Preâmbulo. 1. Introdução. 2. Abordagem económico-financeira. 2.1. O papel do sistema financeiro e bancário no processo de branqueamento de dinheiro. 2.2. Os sistemas bancários clandestinos. 2.3. Paraísos financeiros. 2.4. Tipologia do branqueamento de dinheiro. 3. Abordagem jurídico-penal. 3.1. O branqueamento de dinheiro como ilícito penal económico. 3.2. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. 3.3. O branqueamento de dinheiro nalguns ordenamentos internos. 3.4. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. 4. Abordagem técnico-policial. 4.1. Introdução. 4.2. Caracterização sócio-criminal. 4.3. As fontes de informação criminal. 4.4. Definição de objectivos estratégicos. 4.5. Estrutura funcional a implementar. 4.6. Formação, técnicas e metodologias a utilizar. 5. Conclusões. Anexo - módulo de análise financeira. 6. Bibliografia. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| ID Autoridade |
238858 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PROMOÇÃO PROFISSIONAL |
| ID Autoridade |
119995 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
POLÍCIA JUDICIÁRIA |
| ID Autoridade |
242453 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| ID Autoridade |
230953 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BRAZ |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Alberto Campos |
| ID Autoridade |
320728 |
| 955 ## - |
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Oferta |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_1_000000000000000_A_47 |
| -- |
2022-06-06 |
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2022-06-06 |
| -- |
0 |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
| -- |
PJ_14_000000000000000_B_64 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
