| 001 - ETIQUETA DE REGISTO |
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| Identificador do registo |
378341 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20000515d2000 y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Anti-money laundering guide |
| Primeira menção de responsabilidade |
Barry A. K. Rider, Chizu V. Nakajima |
| 210 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. |
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| Lugar da publicação, distribuição, etc. |
Bicester |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
CCM |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2000 |
| 215 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA |
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| Indicação específica do tipo de material e extensão do item |
s. num |
| Dimensões |
25 cm |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Natureza do branqueamento de capitais. Manuseamento de fundos. Reino Unido: direito e prática. Prevenção e aquiescência por parte do sector financeiro. Investigações e acusações. Aspectos fiscais do branqueamento de capitais. Auxílio mútuo internacional. Direito civil. Internacional: controlo transnacional do branqueamento de capitais. Perfis dos países de A a Z. Um CD-Rom acompanha a presente publicação. |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| ID Autoridade |
243734 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| ID Autoridade |
229431 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| ID Autoridade |
227776 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| ID Autoridade |
334328 |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
RIDER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Barry A. K. |
| ID Autoridade |
328726 |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAKAJIMA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Chizu V. |
| ID Autoridade |
143923 |
| 955 ## - |
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Compra |
| 995 ## - LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE EXEMPLARES |
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0 |
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PJ_21859_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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0 |
