| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378173 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210713u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financial information in the context of anti-money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
broadening the access of law enforcement and facilitating information exchanges |
| Primeira menção de responsabilidade |
George Pavlidis |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 128 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A diretiva 2019/1153 corresponde a um modelo internacional de alargamento do acesso das autoridades de aplicação da lei à informação financeira, facilitando a troca de informação entre as Unidades de Informação Financeira (UIF) e essas autoridades. Neste sentido, o articulista analisa três aspetos preponderantes que se encontram interligados no âmbito das investigações financeiras: o acesso das autoridades aos registos centralizados de contas bancárias que foram estabelecidas em diversas jurisdições, a troca de informação financeira entre as UIF que funcionam em diferentes jurisdições e a troca de informação financeira entre as UIF e as forças policiais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2020 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 369-378 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PAVLIDIS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
George |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_315_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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