| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378172 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210712u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Detecting money laundering transactions with machine learning |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Martin Jullum ...[et al.] |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 277 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Abordagem de um modelo que desenvolve um método de recuperação automatizada da informação, visando a distinção entre transações legais e transações suspeitas de branqueamento de capitais. Trata-se de um dos poucos estudos de investigação publicados sobre modelos de combate ao branqueamento de capitais para transações suspeitas, na medida em que foi aplicado a um conjunto de informação de dados reais do DNB, um dos maiores bancos noruegueses. Dá-se a conhecer o modelo construído e devidamente validado em matéria de priorização das transações a ser investigadas por parte dos peritos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2020 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 173-186 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO COMPUTORIZADA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 710 ## - NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
DETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNING |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_315_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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