| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378171 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210712u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Balancing anti-money laundering measures and financial inclusion |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
the example of the United Kingdom and Nigeria |
| Primeira menção de responsabilidade |
Ehi Eric Esoimeme |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 146 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Atendendo que a abordagem mais adequada é a que promove um equilíbrio justo entre a proteção do sistema financeiro face ao branqueamento de capitais e a promoção da inclusão financeira, o articulista analisa de modo crítico as medidas de combate ao branqueamento de capitais do Reino Unido e da Nigéria. Tendo por base as “UK’s Payment Accounts Regulations” (2015) e as “Central Bank of Nigeria’s (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in Banks and Other Financial Institutions in Nigeria) Regulations” (2013), o autor aponta para o deficiente equilíbrio do sistema nigeriano, tecendo recomendações sobre as medidas que podem ser fortalecidas na Nigéria. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2020 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 64-76 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MOEDA VIRTUAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
NIGÉRIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ESOIMEME |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ehi Eric |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_315_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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