| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378154 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210702u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The implications of the Brexit from EU and bitcoin |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Tareq Na’el Al-Tawil, Hassan Younies |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 428 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Tecem-se considerandos sobre as questões mais prementes relativamente às implicações que o Brexit acarretará face aos esforços que vêm sendo realizados em matéria de combate ao branqueamento de capitais, com especial ênfase para o crescimento da associação das bitcoins e das criptomoedas ao mundo do crime, a qual representa uma grave ameaça ao sistema financeiro. Ao invés de se proibir o comércio e outras transações com recurso à moeda virtual, os autores apontam para a necessidade dos peritos financeiros, reunirem e adequarem, a nível mundial, no sentido de estabelecerem uma estrutura reguladora eficiente. Em jeito de conclusão, apresentam algumas recomendações sobre o futuro em matéria de esforços AML/CTF e a necessidade de uma abordagem internacional holística na luta contra este duplo flagelo em todas as economias. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2021 |
| Número do volume |
Vol. 24, n. 1 |
| Título |
Journal of of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 137-149 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RETIRADA DA UE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MOEDA VIRTUAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
AL-TAWIL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Tareq Na’el |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
YOUNIES |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Hassan |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_316_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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