| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
378111 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210614u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Money laundering with cryptocurrency |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
open doors and the regulatory dialectic |
| Primeira menção de responsabilidade |
Daniel Dupuis, Kimberly Gleason |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 1,03 MB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Descrevem-se as oportunidades e limitações das criptomoedas como um instrumento de branqueamento de capitais através de seis mecanismos atualmente disponíveis e que funcionam como “portas abertas”. Através do paradigma dialético regulador de Kane, os autores analisam o uso ilícito das criptomoedas, passam em revista as “portas” recentemente encerradas, elaborando algumas recomendações alusivas à regulação de criptomercados, de modo a torná-los menos atrativos a potenciais criminosos. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2021 |
| Número do volume |
Vol. 28, n. 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 60-74 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MOEDA VIRTUAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
DUPUIS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Daniel |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GLEASON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Kimberly |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_316_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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