| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377922 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20210125u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A propósito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
o beneficiário efetivo (de uma sociedade comercial) |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alexandre Soveral Martins |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
1. Introdução. A necessidade de identificar todas as pessoas singulares que detêm a propriedade ou o controlo de uma sociedade comercial. 2. O regime Jurídico do registo do beneficiário efetivo. Vista panorâmica. 3. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. propriedade legal. 4. «Propriedade» do beneficiário efetivo vs. controlo. 5. Os inícios. 6. Informação pública. Acesso. 7. Em quem confiar? 8. Registo do beneficiário efetivo mantido pela sociedade. 9. (Tentativa de esboçar) Uma conclusão. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lisboa |
| Data de publicação |
Jul./Dez. 2019 |
| Número do volume |
A. 79 |
| Título |
Revista da Ordem dos Advogados |
| ISSN |
0870-8118 |
| Descrição física |
p. 495-515 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SOCIEDADE COMERCIAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MARTINS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Alexandre Soveral |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_314_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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