| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
377707 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20200814u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Branqueamento e Bitcoin |
| Informação de outro título |
uma introdução |
| Primeira menção de responsabilidade |
David Silva Ramalho, Nuno Igreja Matos |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
(*) CD 311. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
I. Introdução. II. A Bitcoin: noção e funcionamento. 1. Carteiras virtuais e endereços bitcoin. 2. Transacções com bitcoins: os inputs e os outputs. 3. A blockchain e a actividade de mineração. 4. A interpretação dos registos de actividade com bitcoins. III. Prevenção do branqueamento. 1. A exposição do sistema financeiro ao ecossistema Bitcoin. 2. A 5.ª Directiva AML e as novas entidades obrigadas para prevenção do branqueamento através de moedas virtuais. IV. Repressão do branqueamento. 1. O problema do auto-branqueamento. 2. Um falso positivo de auto-branqueamento: o caso do mixing de bitcoins. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Lisboa |
| Data de publicação |
Abril-Junho 2020 |
| Número do volume |
Ano 41, n.º 162 |
| Título |
Revista do Ministério Público |
| ISSN |
0870-6107 |
| Descrição física |
p. 77-115 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MOEDA VIRTUAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
RAMALHO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
David Silva |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
MATOS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Nuno Igreja |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_37325_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
