| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377435 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190709u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Slipping through the net |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
the financial conduct authority’s approach in lessening the incidence of money laundering in the UK |
| Primeira menção de responsabilidade |
Adebola Adeyemi |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 167 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Tendo como propósito destacar as atividades da FCA (Financial Conduct Authority) no que respeita à incidência do branqueamento de capitais e lacunas reguladoras, o articulista analisa o regime de branqueamento de capitais do Reino Unido, investiga o papel de indivíduos politicamente expostos, bem como a utilização de estruturas corporativas na promoção do branqueamento de capitais. Neste contexto, importa investigar o papel das instituições financeiras e os recursos adequados da sua abordagem governativa na redução da incidência do branqueamento. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 203-214 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REGULAMENTO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ADEYEMI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Adebola |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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