| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
377434 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20190704u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
the Italian case |
| Primeira menção de responsabilidade |
Yara El Siwi |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
|---|
| Texto da nota |
Ficheiro de 157 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Sendo a Itália uma nação capitalista desenvolvida e a quarta economia da Europa, é inquestionável que o longo domínio da máfia agrava significativamente problemas paralelos de corrupção, violência e subdesenvolvimento das regiões do sul (Mezzogiorno), pelo que as atividades e introdução da máfia na economia legal e na esfera política sejam difíceis de estimar. Com base neste estudo de caso, o artigo divide-se em três capítulos: máfia italiana vs lavagem de dinheiro; fundamentação lógica e pilares do regime AML; análise e discussão de recentes provas de medidas de combate ao branqueamento de capitais. Dos resultados obtidos cabe salientar dois grandes pilares do regime AML: vigilância financeira avançada e o confisco de bens dos membros da máfia. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 124-133 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
MAFIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
ITÁLIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
SIWI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Yara El |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJCD_292_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
