| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377433 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20190703u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Illicit financial flows |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
HSBC case study |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mohammed Ahmad Naheem |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 284 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Com o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 231-246 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAHEEM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mohammed Ahmad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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