| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377140 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180523u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Preventing the use of financial institutions for money laundering and the implications for financial privacy |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Chat Le Nguyen |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 163 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Discussão das implicações das medidas preventivas do branqueamento de capitais no âmbito do sigilo bancário. O autor define as principais medidas impostas pelos prestadores de serviços financeiros tendo em vista a prevenção do fenómeno criminal. A implementação de medidas preventivas adequadas é crucial na salvaguarda das instituições financeiras face ao branqueamento de capitais. Todavia, a aplicação destas medidas assume um carácter intrusivo em matéria de sigilo bancário, verificando-se uma tensão e potenciais conflitos de interesse entre os serviços de aplicação da lei e as instituições financeiras e entre os direitos de proteção da privacidade e os objetivos das medidas preventivas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-520 |
| Descrição física |
p. 47-58 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SIGILO BANCÁRIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PRIVACIDADE |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NGUYEN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Chat Le |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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