| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377129 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180517u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Detection mechanisms under Kenya’s anti-money laundering regime |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
omissions and loopholes |
| Primeira menção de responsabilidade |
Constance Gikonyo |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 163 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O Quénia é um país de trânsito para o tráfico internacional de droga e uma potencial base comercial em matéria de branqueamento de capitais. O autor expõe os métodos que facilitam a identificação de potenciais atividades, tendo por base uma análise ao “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act” e aos “Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Regulations”, nos quais assenta o regime de combate ao branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-520 |
| Descrição física |
p. 59-70 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
QUÉNIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GIKONYO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Constance |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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