| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377128 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180517u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The implications of Brexit for UK anti-money laundering regulations |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
will the fourth AML directive be implemented or be binned? |
| Primeira menção de responsabilidade |
Norman Mugarura |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 196 KB em formato PDF. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Considerações de natureza legislativa relacionadas com as diretivas AML da União Europeia e o efeito do Brexit na regulação do branqueamento de capitais no Reino Unido e União Europeia. Procede-se a uma revisão das diretivas AML e a forma como são transpostas para a realidade do Reino Unido, abordando-se particularmente a questão da 4.ª diretiva – prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo – destinada a vigorar a partir de junho de 2017 para todos os estados-membro da EU e se esta será transposta para o Reino Unido. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2018 |
| Número do volume |
Vol. 21, n. 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-520 |
| Descrição física |
p. 5-21 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
APLICAÇÃO DA LEI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIÃO EUROPEIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MUGARURA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Norman |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_292_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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