| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
377074 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20180504u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Tráfico de drogas e offshore |
| Primeira menção de responsabilidade |
René Tapia |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) CD 292. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
"A análise da forma como se processa a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico de droga que o crime organizado transnacional promove através do sistema mundial de praças offshore é fundamental para a compreensão do papel que estas movimentações têm como fonte de liquidez do sistema financeiro transnacional. A chamada globalização é o aspeto financeiro da mundialização, uma tendência à unificação do circuito internacional dos investimentos. Neste mercado financeiro mundial - unificado - desloca-se o dinheiro à velocidade do relâmpago e é difícil identificar a sua origem. Este mercado é uma rede de relações cada vez mais complexa." |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Lisboa |
| Data de publicação |
Janeiro-Março 2018 |
| Número do volume |
N.º 128 |
| Título |
O Referencial |
| Descrição física |
p. 60-65 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EUROPA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TAPIA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
René |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_36454_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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