| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376722 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170726u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 123 KB em formato PDF (10 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 292-300 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO FRONTEIRIÇO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSPORTE DE DINHEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ZOLKAFLIL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Salwa |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
OMAR |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Normah |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAZRI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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