| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376721 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170726u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Norman Mugarura |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 154 KB em formato PDF (17 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os esquemas fraudulentos em pirâmide, como o esquema Ponzi, ou outros tipos de fraudes como as "Cartas da Nigéria", são mecanismos que exploram a ignorância e a inocência dos investidores. É avaliada a possibilidade de usar ferramentas de regulação, comuns no combate ao branqueamento de capitais (como a "abordagem baseada no risco" - “risk based approach” - ou "conhece o teu cliente" - “Know Your Customer”) de forma a proteger as vítimas de esquemas fraudulentos de investimento. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 231-246 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESQUEMA EM PIRÂMIDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MUGARURA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Norman |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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