| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376720 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170726u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Data mining in anti-money laundering field |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Noriaki Yasaka |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 292 KB em formato PDF (11 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os métodos de mineração de dados ("data mining") têm sido muito utilizados no combate ao branqueamento de capitais, nomeadamente na deteção de transações financeiras suspeitas. Ainda que estas técnicas sejam bastante eficazes, discute-se o problema da gestão deste conhecimento e da partilha destas informações com todos os parceiros do combate ao branqueamento. A criação e o envolvimento de uma rede de profissionais que saibam utilizar a gestão do conhecimento em prol da eficiência operacional é uma das principais tarefas do futuro. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 301-310 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GESTÃO DA INFORMAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
YASAKA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Noriaki |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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