| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376687 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170719u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Portuguese anti-money laundering policy |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
a game theory approach |
| Primeira menção de responsabilidade |
Shital Jayantilal, Sílvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 1,15 MB em formato PDF (16 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Analisa-se a eficiência do combate ao branqueamento de capitais em Portugal, através da teoria dos jogos, visando os setores financeiro e não-financeiro da economia. É ainda estudado o impacto do aumento de sanções, tal como recomendado pela Diretiva 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (20 maio 2015). Os resultados mostram que a baixa probabilidade das instituições virem a ser punidas e multadas por não cumprirem as obrigações de reporte, em conjunto com as taxas reduzidas de condenações por crimes de branqueamento, justifica o reduzido número de operações suspeitas comunicadas. O aumento das sanções poderia aumentar a eficiência do combate ao branqueamento em Portugal. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
7 July 2017 |
| Número do volume |
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| Título |
European Journal on Criminal Policy and Research |
| ISSN |
0928-1371 |
| Descrição física |
p. 1-16 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JAYANTILAL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Shital |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
JORGE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Sílvia Ferreira |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
FERREIRA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Ana |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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