| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376649 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170609u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Twelve methods of money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Fabian Maximilian Johannes Teichmann |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 114 KB em formato PDF (9 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Discutem-se os modus operandi que os criminosos usam para ultrapassar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais. Após a realização de entrevistas e questionários a diferentes atores envolvidos no processo (desde especialistas em branqueamento até membros das polícias), foram definidos 12 métodos de branqueamento: ouro, jóias, diamantes em bruto, antiguidades, arte, imobiliário, consultoras, fusões e aquisições, bancos no Dubai, caixas de depósito, negócios com dinheiro e casas de câmbio, são as ferramentas mais apropriadas para a prática daquele crime. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 20, nº 2 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 130-137 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MODUS OPERANDI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
TEICHMANN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Fabian Maximilian Johannes |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_283_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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