| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376533 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170309u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Spain |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
financial ownership file and money laundering prevention |
| Primeira menção de responsabilidade |
Alberto Gil Soriano |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 148 KB em formato PDF (12 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Aborda-se a configuração legal, vigente em Espanha, sobre a criação e manutenção de uma base de dados de abertura e encerramento de contas bancárias, tendo em vista a recolha de informação financeira para a prevenção do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Discute-se a legislação recente e as preocupações que os diplomas despertam quanto aos direitos de acesso, à proteção dos dados pessoais e à monitorização desta informação pelas autoridades. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2016 |
| Número do volume |
Vol. 19, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 238-248 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROTECÇÃO DOS DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GIL SORIANO |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Alberto |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_269_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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