| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376517 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170220u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Asset recovery in corruption cases |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
comparative analysis identifies serious flaws in US tracing procedure |
| Primeira menção de responsabilidade |
Peter Leasure |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 179 KB em formato PDF (18 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Uma das questões mais complexas que surge no processo de recuperação de ativos é determinar se o capital usado para adquirir os ativos pode ser atribuído a um ato criminoso. O objetivo deste trabalho é criticar o procedimento de mapeamento dos ativos usado nos Estados Unidos através de uma análise comparativa com os métodos e com a legislação vigente em França. Para tal, é usado o caso de Teodoro Obiang (República da Guiné Equatorial). Os resultados dos Estados Unidos apresentam sérias deficiências na legislação, em comparação com um procedimento mais eficaz de recuperação de ativos vigente em França. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2016 |
| Número do volume |
Vol. 19, nº 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 4-20 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CORRUPÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SUBORNO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRANÇA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
LEASURE |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Peter |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_269_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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