| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376514 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20170217u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The essential role of the investigation in fighting economic crime in Italy |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Domitilla Vanni |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 133 KB em formato PDF (17 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Análise da evolução da disciplina do combate ao branqueamento de capitais na Europa, desde a primeira diretiva – Diretiva 91/308/EEC – apenas dirigida a bancos e intermediários financeiros e posteriormente alargada a algumas atividades e profissionais externos ao sector financeiro. Esta investigação analisa as diferentes etapas da legislação italiana no domínio do crime económico. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2016 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 465-480 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIRECTIVA COMUNITÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ITÁLIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
VANNI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Domitilia |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_269_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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