| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376401 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20161028u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Using social network analysis to prevent money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Andrea Fronzetti Colladon, Elisa Remondi |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 1,33 MB em formato PDF (10 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
São investigadas as técnicas de análise de redes sociais aplicadas à prevenção do branqueamento de capitais. Estudou-se durante 19 meses a base de dados de operações financeiras e de clientes de uma empresa italiana. Após várias propostas inovadoras de análise são isolados os potenciais grupos criminosos, através de uma visualização das ligações tácitas entre as diferentes empresas que pertencem ao mesmo proprietário. Esta aplicação é mais uma oportunidade para aumentar a eficácia da prevenção e deteção de fraudes financeiras. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2017 |
| Número do volume |
Vol. 67 |
| Título |
Expert Systems With Applications |
| ISSN |
0957-4174 |
| Descrição física |
p. 49–58 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INFORMAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REDE SOCIAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ITÁLIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
COLLADON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Andrea Fronzetti |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
REMONDI |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Elisa |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_269_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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