| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376311 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160706u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance |
| Primeira menção de responsabilidade |
Lam Chi Ieng |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) CD 269. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
I - Diferença entre os capitais ligados ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. II - Organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais. III - Novas tendências do branqueamento de capitais a nível internacional. IV - O desenvolvimento, os tipos de banco e pagamentos online. V - Utilização dos meios electrónicos de pagamento para efectuar a lavagem de dinheiro. VI - Medidas de combate ao branqueamento de capitais feito por pagamento electrónico. VII - Conclusão. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Macau |
| Data de publicação |
Março de 2016 |
| Número do volume |
Ano 23, n.º 71 |
| Título |
Investigação Criminal e Sistema Jurídico |
| ISSN |
1681-6943 |
| Descrição física |
p. 74-80 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INTERNET |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MACAU |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
IENG |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Lam Chi |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_35750_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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