| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376177 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160307u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Identifying money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions |
| Primeira menção de responsabilidade |
Stephen Sterling |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2015 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 3 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 266-292 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ANÁLISE CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CANADÁ |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
STERLING |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Stephen |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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0 |
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PJCD_263_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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