| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376137 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160216u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Trade based money laundering |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
towards a working definition for the banking sector |
| Primeira menção de responsabilidade |
Mohammed Ahmad Naheem |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
É apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2015 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 4 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 513-524 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COMÉRCIO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
NAHEEM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Mohammed Ahmad |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_263_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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