| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
376113 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20160127u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Of Ponzi schemes and investment scams |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
a case study of enforcement actions in Malaysia |
| Primeira menção de responsabilidade |
Aiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Os esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2016 |
| Número do volume |
Vol. 23, n. 1 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 231-243 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESQUEMA EM PIRÂMIDE |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MERCADO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
MALÁSIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
SULAIMAN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Aiman Nariman Mohd |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MOIDEEN |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Azza Isma |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MOREIRA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Sharon David |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_269_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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