| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375832 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150513u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Las directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
María Antonieta Gálvez Krüger |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 374 KB em formato PDF (16 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Discute-se a relação entre o crime de branqueamento de capitais e o segredo profissional dos advogados. Desde 2003 que a legislação europeia exige que estes identifiquem os seus clientes, reportem operações suspeitas e desenvolvam mecanismos preventivos e de controlo interno, nomeadamente na questão do financiamento do terrorismo, o que entra em conflito com o segredo profissional a que estão obrigados. São analisadas as diretivas europeias referentes a este tema, códigos de conduta e ainda os casos particulares deste enquadramento legal no Reino Unido, Espanha e Portugal. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2008 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 36 |
| Título |
Ius et Veritas |
| ISSN |
1995-2929 |
| Descrição física |
p. 484-499 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ADVOGADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SEGREDO PROFISSIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CÓDIGO DE CONDUTA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
DIREITO COMPARADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESPANHA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
GÁLVEZ KRÜGER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
María Antonieta |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_263_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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