| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375808 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150422u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Artificial harmony |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Informação de outro título |
why cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered |
| Primeira menção de responsabilidade |
Clifford Williams |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Critica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF). |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2014 |
| Número do volume |
Vol. 17, nº 4 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 428-439 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GRUPO EGMONT |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
GAFI |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
WILLIAMS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Clifford |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_260_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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