| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375802 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150421u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Norman Mugarura |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 189 KB em formato PDF (21 p.). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Nos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
2014 |
| Número do volume |
Vol. 17, nº 1 |
| Título |
Journal of Money Laundering Control |
| ISSN |
1368-5201 |
| Descrição física |
p. 76-95 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MUGARURA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Norman |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_260_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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