| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375670 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150116u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Using friends for money [Recurso eletrónico[ |
| Informação de outro título |
the positional importance of money-launderers in organized crime |
| Primeira menção de responsabilidade |
Aili Malm, Gisela Bichler |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 271 KB em formato PDF (18 p.). Disponível também em: https://dx.doi.org/10.1007/s12117-013-9205-5 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Analisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
December 2013 |
| Número do volume |
Vol. 16, nº 4 |
| Título |
Trends in Organized Crime |
| ISSN |
1936-4830 |
| Descrição física |
p. 365-381 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ORGANIZADO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REDE CRIMINOSA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
MALM |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Aili |
| 701 ## - NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BICHLER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Gisela |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_256_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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