| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
375633 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20150109u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Espanhol |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Instrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
José Carlos Vera |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Ficheiro de 368 KB em formato PDF (27 p.). Disponível também em: https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/195 |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Data de publicação |
december 2006 |
| Número do volume |
Vol. 11, nº 21 |
| Título |
Journal of Economics, Finance and Administrative Science |
| ISSN |
2218-0648 |
| Descrição física |
p. 69-95 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME DE COLARINHO BRANCO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PERU |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
VERA |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
José Carlos |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_256_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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