| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
|---|
| Identificador do registo |
374730 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20111219u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
|---|
| Título próprio |
Aligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion |
| Informação de outro título |
questions to consider when FATF standards are clarified |
| Primeira menção de responsabilidade |
Louis de Koker |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
|---|
| Texto da nota |
Baseado em documentos de investigação e documentos do GAFI (FATF), o presente artigo visa identificar as questões que são relevantes e a ter em atenção quando se estabelecem orientações em termos de alinhamento entre os objectivos da integridade e inclusão financeiras, ou seja, pretende-se com isto identificar as questões chave que devem ser tratadas e que permitam ao GAFI direcionar objectivos em termos de branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e inclusão financeira (financial inclusion). |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
|---|
| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2011 |
| Número do volume |
Vol. 18, nº 4 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 361-386 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
GAFI |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
METODOLOGIAS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
|---|
| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
|---|
| Palavra de ordem |
KOKER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Louis de |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
|---|
| -- |
0 |
| -- |
PJ_32271_000000000000000 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
2022-06-06 |
| -- |
0 |
