| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374572 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20110829u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Analysis of digital financial data |
| Primeira menção de responsabilidade |
Robert L. Kardell |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
Também disponível em: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/analysis-of-digital-financial-data; https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/august-2011-leb.pdf. Acedido em 29 de Agosto de 2011. |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Nos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Washington |
| Data de publicação |
August 2011 |
| Número do volume |
Vol. 80, nº 8 |
| Título |
FBI Law Enforcement Bulletin |
| ISSN |
0014-5688 |
| Descrição física |
p. 1-7 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PROCESSAMENTO DE DADOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTADOS UNIDOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
KARDELL |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Robert L. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_32108_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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