| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
374493 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20110718u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
A case study on the misuse of hawala banking |
| Indicação genérica do tipo de material |
Recurso eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Henk van de Bunt |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Desde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2008 |
| Número do volume |
Vol. 35, nº 9 |
| Título |
International Journal of Social Economics |
| ISSN |
0306-8293 |
| Descrição física |
p. 691-702 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
SISTEMA FINANCEIRO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
EVASÃO FISCAL |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRÁFICO DE DROGA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
ESTUDO DE CASOS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
PAÍSES BAIXOS |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
BUNT |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Henk van de |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_296_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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