| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373956 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20090623u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Fraudulent money transfers |
| Informação de outro título |
a case from Turkey |
| Primeira menção de responsabilidade |
Cenap Ilter |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
* (CD 132). |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Com base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Bingley |
| Data de publicação |
2009 |
| Número do volume |
Vol. 16, nº 2 |
| Título |
Journal of Financial Crime |
| ISSN |
1359-0790 |
| Descrição física |
p. 125-136 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
FRAUDE BANCÁRIA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TURQUIA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
ILTER |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Cenap |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_30196_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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