| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373763 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20081230u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Financial Intelligence and FIUs |
| Primeira menção de responsabilidade |
Marilyn B. Peterson |
| 311 ## - NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS |
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| Texto da nota |
(*) |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
A colocação do foco da investigação, pelas forças de aplicação da lei, nos proventos obtidos pelas organizações criminosas, resultou na criação de "Financial Intelligence Units" (FIUs) em vários países. A atribuição de um maior valor à informação financeira é um fenómeno relativamente recente e pode vir a alterar o modo como os responsáveis olham para os aspectos financeiros da investigação criminal. A articulista clarifica as várias definições do termo "financial intelligence" e elenca os passos necessários para a correcta criação de FIUs. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
February 2000 |
| Número do volume |
Vol. 10, nº 2 |
| Título |
Intersec |
| ISSN |
0963-0058 |
| Descrição física |
p. 53-55 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
PETERSON |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Marilyn B. |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27687_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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