| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373749 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20081209u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Inglês |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
Profit share |
| Informação de outro título |
the money laudering phenomenon |
| Primeira menção de responsabilidade |
Patrick Hook |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
O presente artigo analisa a eficácia da legislação do Reino Unido no controlo das actividades de branqueamento de capitais, a criminalidade económica e financeira e as acções desenvolvidas pelo "National Criminal Intelligence Service" (NCIS). Discute-se a evolução tecnológica do moderno comércio que facilita o branqueamento de capitais, bem como, a nível internacional, as dificuldades da "Financial Action Task Force" em persuadir alguns Estados a implementar as suas recomendações. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Surrey |
| Data de publicação |
June 1998 |
| Número do volume |
Vol. 8, nº 6 |
| Título |
Intersec |
| ISSN |
0963-0058 |
| Descrição física |
p. 254-256 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CONTROLO DE TRANSACÇÕES |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
LEGISLAÇÃO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
REINO UNIDO |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
HOOK |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Patrick |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJ_27675_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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