| 001 - IDENTIFICADOR DO REGISTO |
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| Identificador do registo |
373696 |
| 100 ## - DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO |
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| Dados gerais de processamento |
20081016u y0pory50 ba |
| 101 ## - LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO |
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| Língua do texto, banda sonora, etc. |
Português |
| 200 ## - TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE |
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| Título próprio |
The money trail |
| Informação de outro título |
how banks detect suspicious transactions |
| Primeira menção de responsabilidade |
Jim Richards |
| 330 ## - SÚMULA OU RESUMO |
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| Texto da nota |
Actualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros. |
| 461 ## - NÍVEL DE CONJUNTO |
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| Lugar de publicação |
Ottawa |
| Data de publicação |
2005 |
| Número do volume |
Vol. 67, nº 2 |
| Título |
Gazette |
| ISSN |
1196-6513 |
| Descrição física |
p. 26-27 |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
CRIME ECONÓMICO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TRANSACÇÃO FINANCEIRA |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
TERRORISMO |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS |
| 606 ## - NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO |
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| Elemento de entrada |
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA |
| 700 ## - NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL |
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| Palavra de ordem |
RICHARDS |
| Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem |
Jim |
| 995 ## - Localização e informação dos exemplares |
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PJCD_111_000000000000000 |
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2022-06-06 |
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2022-06-06 |
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