Winning the information wars : collecting, sharing and analysing information in asset recovery investigations / Anthony Kennedy
In: Journal of Financial Crime.ISSN 1359-0790. Bingley. Vol. 14, nº 4 (2007) , p. 372-404Idioma: Inglês.Assunto: FRAUDE FINANCEIRA | ANÁLISE CRIMINAL | APREENSÃO DE BENS | CONFISCO DE BENS | LEGISLAÇÃO | REINO UNIDO Resumo: Considerando que em termos financeiros a obtenção e análise de informação relevante, detida pelos sectores público e privado, constitui excelente matéria-prima na investigação da recuperação de bens, o autor, utilizando a sua experiência profissional, considera que as investigações financeiras se classificam em 2 categorias e analisa os procedimentos vigentes no Reino Unido em matéria de recuperação de bens. O mote para a etapa inicial deste tipo de investigação consiste em tentar relacionar a proximidade dos factos isolados, de forma a detectar padrões ou ligações tidas como preponderantes. O artigo identifica as principais aptidões de informação que devem ser desenvolvidas pelos investigadores nesta área, a importância da abordagem multidisciplinar na análise da informação financeira, bem como a necessidade de se manterem sob regular revisão os instrumentos legais utilizados na obtenção daquela informação. Refere e desenvolve ainda o que define como obstáculos jurídicos no âmbito da recolha de informação, dando particular ênfase ao “Human Rights Act 1998” e ao “Data Protection Act 1998”.| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Analíticos de Periódicos | Biblioteca da Polícia Judiciária | PJ28360 (Browse shelf) | Available |
* (CD 132).
Considerando que em termos financeiros a obtenção e análise de informação relevante, detida pelos sectores público e privado, constitui excelente matéria-prima na investigação da recuperação de bens, o autor, utilizando a sua experiência profissional, considera que as investigações financeiras se classificam em 2 categorias e analisa os procedimentos vigentes no Reino Unido em matéria de recuperação de bens. O mote para a etapa inicial deste tipo de investigação consiste em tentar relacionar a proximidade dos factos isolados, de forma a detectar padrões ou ligações tidas como preponderantes. O artigo identifica as principais aptidões de informação que devem ser desenvolvidas pelos investigadores nesta área, a importância da abordagem multidisciplinar na análise da informação financeira, bem como a necessidade de se manterem sob regular revisão os instrumentos legais utilizados na obtenção daquela informação. Refere e desenvolve ainda o que define como obstáculos jurídicos no âmbito da recolha de informação, dando particular ênfase ao “Human Rights Act 1998” e ao “Data Protection Act 1998”.
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